ООО «Коммерческий банк «Банк инвестиционный капитал»
Лицензия отозвана приказом ЦБ РФ от 26.11.2007 Год основания: 1993
Причины лишения лицензии. Банк не выявлял сомнительные операции и не направлял сообщения по ним в Росфинмониторинг. В период октября-ноября 2007г. на расчетные счета восьми юридических лиц - нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Сейшельских и Британских Виргинских островах), от резидентов поступили денежные средства в объеме более 14 млрд руб по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ.
По поручениям этих компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Кипра, в том числе через прямые корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка. Еще одним резидентом - клиентом банка в этот же период по аналогичным сделкам были переведены денежные средства в объеме более 1 млрд руб. в пользу нерезидентов, являющихся клиентами банков Молдавии и Киргизии.
Координаты
Адрес:
125047, г. Москва, пл. Тверской Заставы, д. 3, оф. 355
